本網通過10個語種11個文版，24小時對外發佈資訊，是中國進行國際傳播、資訊交流的重要窗口。 另外，資深女演員許思敏亦再次獲邀宣傳是次「反洗黑錢月」，她於電視處境劇飾演伊沙貝拉群（群姐、Isabella）而備受矚目，繼她破格演繹饒舌歌曲以提醒市民勿墮洗黑錢陷阱後，我們亦舉行了一場迷你音樂會以答謝粉絲支持。 「守戶者聯盟」計劃的啟動禮已於2021年11月24日在香港警察總部舉行。 當日共邀請了約200名業界代表出席，並由警務處處長蕭澤頤先生、財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）陳穎韶女士及保安局首席助理秘書長（禁毒） 黎明暉先生主持啟動儀式。 典禮中更為早前舉辦的標語設計比賽五強參賽隊伍進行即場投票，由在場200名嘉賓選出比賽的冠、亞、季軍。
從反洗錢的法規歷史論，最明確提及洗錢者為1970年的美國銀行保密法（Bank Secrecy Act 唔洗錢活動 唔洗錢活動 of 1970 (BSA)），與其法案名稱略有差異，BSA旨在規範金融業針對不法金流需有申報的義務。 其後，相關的法案陸續出爐，較有代表性的有1988年聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約、2001年聯合國打擊跨國有組織犯罪公約；雖然其主旨大致都是防制犯罪，但事實上都有規範針對犯罪背後的金流的防堵原則。 遊戲點數已然成為犯罪集團進行詐騙的金流管道，年輕人喜歡透過網路交友， 但刑事局提醒，網路交友充滿神秘，流連交友App輕鬆容易，約交友按摩、約援交看似新奇，實則假援交真詐騙遊戲點數聊表心意，讓許多人一不小心即落入詐騙集團圈套，甚至接到自稱黑道的威脅，遭詐空錢包。 職能部門要形成合力，指導網路直播平臺優化重點功能、規範重點環節、健全制度機制，督促各平臺履行企業社會責任，依法依規打擊直播間亂象。
唔洗錢活動: 拍拖好去處2023｜14. 拍拖輕鬆行山景點：無敵夜景嘉頓山
本港《香港國安法》第43條規定，特區政府警務處在維護國家安全部門辦理危害國家安全犯罪案件時，可以採取各種措施，其中包括若當事人財產被懷疑涉罪，可以凍結、限制、沒收及充公相關財產等。 此外，如果某人銀行戶口被懷疑涉及任何犯罪活動，銀行亦有機會凍結相關戶口。 重慶警方近期偵破一起特大網路直播跨境賭博案，查證涉案資金流水4億多元。 上海警方此前也曾偵破一起利用網路直播“打賞”實施洗錢犯罪案件，搗毀一條寄生於網路直播平臺、清洗轉移非法資金的新型洗錢犯罪産業鏈。
優惠價$17,998 (原價$15,998) 89折 送🎁ROGxAMD 外套 + ROG Ranger 肩背小包 . 按照條例第6條的規定，保安局局長獲授權凍結恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的財產。 按照條例第14條的規定，任何人明知而違反第6(1)條所指的通知，或違反第6(7)條所指的規定，即屬犯罪。 哥倫比亞檢察總長今天一早表示，總統裴卓（Gustavo Petro）的兒子尼可拉斯（Nicolas）已被逮捕，為一場與洗錢與不法致富相關調查的一環。
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執法行動方面，財富情報及調查科繼續透過情報主導，聯同各總部及總區單位多次採取代號「雋語」的拘捕行動，成功打擊多個利用傀儡戶口洗黑錢的犯罪集團，共拘捕633人，處理逾78億港元的涉嫌犯罪得益並凍結1億1 600萬港元。 財富情報及調查科會繼續以打擊洗黑錢和反恐融資為重點，致力遏止洗黑錢及恐怖分子籌集資金的非法活動，維護香港作為國際金融中心的聲譽和地位。 財富情報及調查科根據情報，發現有犯罪集團以金錢利誘招攬市民開設個人及公司銀行戶口，以傀儡戶口持有人身份收取涉及多宗本地及海外詐騙案件的騙款逾港幣2千5百萬元。 經深入調查後，於2021年11月22日至23日採取代號「飛絮」的拘捕行動，以「串謀洗黑錢」罪拘捕14人。 唔洗錢活動2023 他們涉嫌由2020年4月至2020年10月期間，利用超過60個本地銀行戶口清洗黑錢逾3億8千萬港元。
- 是次全體會議亦討論了日本及南非於反清洗黑錢和恐怖分子資金籌集活動的措施，並為兩國就制定完善及全面的反清洗黑錢框架作出相關建議。
- 經深入調查後，財富情報及調查科於2022年10月19日採取代號「彈丸」的拘捕行動，以「串謀洗黑錢」等罪名拘捕7人，檢獲大量手提電話、電腦、銀行卡等。
- 香港積極參與打擊該等活動的國際組織，包括自1991年起成為財務特別行動組織成員，以及自1997年起成為亞洲／太平洋反清洗黑錢組織的創始成員。
- 在管理上，要多行一事，把好準入關，加強對入駐主播資質、信用、行為記錄等方面資訊的審核力度；守牢安全線，堅決剔除直播行為不端的主播，並標記賬號資訊，形成主播“黑名單”。
- 為免銀行戶口因長期閒置而被凍結，銀行都會建議客戶定期「郁一郁」戶口，例如提款、轉帳等等。
應始終遵守法律法規、規範自身行為，以品質內容、貼心服務、良心産品等謀求發展。 數字經濟的快速發展催生出諸多新業態，網路直播便是其中之一。 直播間裏精彩紛呈，用戶穩步增長，流量急劇攀升，內容日益豐富。
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透過計劃，財富情報及調查科希望能鼓勵不同業界及市民組成「聯盟」，積極聯手合作打擊洗黑錢活動，使香港繼續成為世界上其中一個最安全及穩健的國際金融中心。 羅續稱，43宗案件覆蓋各類型的騙案，以網上情緣及投資騙案較多。 警方於行動中檢獲的證物，包括手提電話、銀行文件及銀行卡等物品。
會議中的其中一份定稿就各司法管轄區在應對資產追討過程中遇到挑戰時所使用的策略作出闡述。 報告中以反詐騙協調中心(ADCC)的止付機制作成功例子，指其能夠迅速處理及凍結犯罪得益，防止犯罪得益進一步被消散。 有鑑於虛擬資產使用與日俱增，各成員代表亦就有關利用虛擬資產清洗犯罪得益和資助非法活動的議題作出針對性討論。 是次會議亦探討了科技創新相關議題，討論了加強反清洗黑錢和恐怖分子資金籌集活動帶來的挑戰和機遇，以提高打擊反清洗黑錢和反恐融資的效能。
唔洗錢活動: 拍拖好去處常見問題
人員亦為領事館人員、學生、長者及不同社群組織舉辦研討會及講座，講解洗黑錢趨勢，提高他們的反洗黑錢意識。 財富情報及調查科再次邀請藝人許思敏拍攝宣傳短片，以輕鬆手法向市民傳遞「唔租！唔借！唔賣！」銀行戶口的信息。 相關短片已在各平台播放，包括銅鑼灣和旺角街頭的大屏幕、港鐵、巴士車廂和車站、網上討論區、購物平台和網站、交通應用程式以及不同社交媒體等。
套現招數有三：一，直接套現，毋須購物；二，碌卡購物，物件即時典當；三，即買即賣，碌卡購物後再以九五折賣畀商戶。 此一防堵原則在目前國際反洗錢標準組織「打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）」在1989年成立後獲得系統化的行動來源，其在2012年所發佈的「40項建議」和各國執行實體（亞太為APG）即為國際反洗錢與反資恐作業標準，也幾乎確立金融業在洗錢防制的第一線責任[4]。 在預防方面，站在銀行角度而言，客人所處的行業、國家均是其風險因素評估之一。 唔洗錢活動2023 陳樂禧表示，普遍而言，政要人物（如副局長級或以上的人士）開戶屬較高風險，因一旦出現瀆職行為，便很容易有貪污、「洗黑錢」動作，「政協其實較難在銀行開戶口！」至於金融服務業，如找換店，也屬較高風險，因將現金經找換店，再轉換至自己戶口，將資金運入銀行體系，較容易「洗黑錢」。
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新聞上不時看到有人或公司因「洗黑錢」被捕，亦經常有騙徒借戶口洗黑錢，究竟甚麼是洗黑錢？ 香港故宮文化博物館位於西九文化區西面臨海地段，佔地約一萬平方米，將於7月2日正向公眾開放。 包括展覽廳、演講廳，以及中庭和平台，採用中空天井設計，地下大堂會有自然光滲入。 海港城花近5年時間建造的全新觀景台「海運觀點」已落成，免費開放予公眾參觀。 唔洗錢活動 觀景台可以飽覽270度維港景觀，亦設有兩個6,500平方呎的活動平台，其中一個更是天然草坪，另一邊則是石地，情侶可以盡情影相「打卡」。 中國網是國務院新聞辦公室領導，中國外文出版發行事業局管理的國家重點新聞網站。
行動中警方成功搗破該犯罪集團的運作中心，檢獲港幣37萬元，超過50張銀行卡及大量銀行文件，並防止涉案戶口逾港幣2千萬元的犯罪得益被轉移 唔洗錢活動 。 財富情報及調查科根據情報，發現有非法集團透過設立海外賭博網站，提供網上賭博服務，並透過社交網站招攬賭客。 集團以金錢報酬招攬傀儡開立銀行帳戶，自2022年4月起，利用最少25個本地虛擬銀行戶口處理合共超過4000萬港元的懷疑犯罪得益。 經深入調查後，財富情報及調查科於2022年10月19日採取代號「彈丸」的拘捕行動，以「串謀洗黑錢」等罪名拘捕7人，檢獲大量手提電話、電腦、銀行卡等。 財富情報及調查科根據情報，發現一個有三合會背景的犯罪集團招攬市民開設個人及公司銀行賬戶，以傀儡戶口持有人身份收取涉及多宗本地及海外詐騙案件的騙款逾港幣2千1百萬元。 唔洗錢活動 經深入調查後，於2021年12月1日採取代號「銀斧」的拘捕行動，以「串謀洗黑錢」罪拘捕十四人。
唔洗錢活動: 直播間藏匿洗錢等亂象 媒體：斬斷網路直播“黑産鏈”
香港積極參與打擊該等活動的國際組織，包括自1991年起成為財務特別行動組織成員，以及自1997年起成為亞洲／太平洋反清洗黑錢組織的創始成員。 財富情報及調查科積極利用線上線下渠道宣揚反洗黑錢信息，提醒市民切勿將銀行戶口借出或賣予犯罪集團進行洗黑錢活動。 唔洗錢活動2023 人員與其他政府部門、大型商場、運輸業界等合作，在街市、公園、體育中心、港鐵、巴士等數百個平台和場所展示最新的宣傳海報和橫幅，並於不同地區設置宣傳攤位，向市民派發宣傳品等。
南豐紗廠經歷三年的翻新工程，早前終於開放給公眾，建成現時新的文創基地，將多種藝術元素與舊廠房的特色併湊起來，大家可以在不同角度游走南豐紗廠的歷史與創新的空間，不但有多個打卡位，更有不同的悠閒的咖啡店，呷一口咖啡，與情人舒暢地過一個悠閒的週末。 早前增設日式主題區，設了不少日式打卡位，包括紫藤花隧道、櫻花園、籐籃吊椅、鳥居、紙傘牆，全部都勁有日本特色，十分適合情侶拍拖打卡影靚相！ 拍拖去主題樂園或要上網買門票，用恒生MMPOWER World Mastercard可享高達5%回贈。 除網購5%外，如「自選簽賬類別」選擇「娛樂」的話 ，去主題樂園亦有5%回贈（包括基本回贈0.4%）。
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眾多傳統行業及從業者依託網際網路技術、借助直播間賦能，實現了企業發展和經營效益提檔升級。 數據顯示，截至去年12月，我國網路直播用戶規模已達7.51億。 主播在方寸螢幕間面向萬千用戶直播帶貨、表演才藝、交流互動，滿足了人們的各類精神物質需求。
財富情報及調查科的人員由總警司林敏嫻帶領下，於2021年6月14日至2021年6月25日以網絡形式出席財務行動特別組織(FATF)的全體會議和工作組會議。 直播平臺要主動作為，在技術上先行一步，借助人工智慧、大數據等新興技術，堵上系統漏洞，形成對網路黑産的技術代差優勢，提高對問題賬號的甄別能力、對異常行為的識別能力、對跨境直播的鑒別能力。 在管理上，要多行一事，把好準入關，加強對入駐主播資質、信用、行為記錄等方面資訊的審核力度；守牢安全線，堅決剔除直播行為不端的主播，並標記賬號資訊，形成主播“黑名單”。 堅持以用戶為中心的經營理念，積極回應用戶投訴及舉報，保護用戶正當合法權益，營造平臺良性發展生態。
唔洗錢活動: 清洗黑錢相關法例
由2023年1月9日至2月17日，警方透過推動社群參與及業界參與，為大家準備了不同宣傳活動，向各區市民宣傳打擊反洗黑錢及恐怖分子資金籌集的訊息，加強大家對洗黑錢的法律上認知。 財富情報及調查科於一月九日至二月十七日舉辦反洗黑錢宣傳月活動，希望透過一系列宣傳、外展教育工作和執法行動，提高市民的反洗黑錢意識及相關知識。 為提高全港市民打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集的意識，財富情報及調查科自2021年11月起推行一項名為「守戶者聯盟 Project AccFencers」的反洗黑錢宣傳計劃。 財務行動特別組織是一個國際反清洗黑錢和反恐怖分子資金籌集活動的監察機構，負責制定標準，香港亦是特別組織成員之一。 在會議中，香港代表與其他自世界各地共205個FATF的成員和國際組織的參與者討論了加強全球反清洗黑錢和恐怖分子資金籌集活動的關鍵議題。
將軍澳警區科技及財富罪案隊主管羅君傑督察稱，2023年第二季將軍澳警區有1,083宗刑事案件，當中666宗，即超過六成是涉及科技罪案及詐騙案，對比上一季上升61宗，升幅約10％；對比去年同期上升207宗，升幅為45％。 當中佔最多是網上購物騙案，其次是釣魚騙案，而案件類型方面，投資騙案升幅最高，由上一季16宗，上升到今季的75宗。 洗錢一詞的來源為二十世紀初的犯罪者艾爾卡彭（Al Capone），他因為經營投幣式洗衣店用以合理化犯罪所得，所以後來此種行為便以歷史上此種「用投幣式洗衣機掩蓋犯罪金錢」的行為簡稱做「洗錢」[2]。 至於執法方面，警察、執法機構會看真實情況，若發現學生、家庭主婦被人利用，而不是主謀，會要求他們協助調查，最終被拘禁的機會不大。 但陳樂禧提醒，雖然他們不至於坐監，但有機會以後不能開戶口，影響也是深遠的。 例如去科學館就可以喚起好多人嘅童年回憶，同你嘅另一半重拾童真，玩下番梘泡、鏡子迷宮，都可以過一個輕鬆嘅週末。
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他們涉嫌由2020年1月至2021年11月期間，利用超過60個本地銀行戶口清洗黑錢逾3億港元。 行動中警方成功防止涉案戶口逾港幣7千萬元的犯罪得益被轉移 唔洗錢活動 。 帳戶分析發現於籌得的八千萬中，只有約四十五萬用於反修例示威活動或人物相關用途，其餘籌得的資金被發現作私人用途，而絕大部份最後更被人嘗試以本票方式提走。 因此，警方有理由相信該眾籌平台涉及洗黑錢活動，於2019年12月以處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名拘捕三男一女，並凍結約其中兩名被捕人士約港幣七千萬犯罪得益。
- 沿住樓梯一路向上行幾個字已經有得小休同睇景，想睇到更全面嘅九龍全景就要行多幾個字，好快就會去到山頂，適合比較少做運動嘅情侶。
- 財富情報及調查科根據情報，發現有非法集團透過設立海外賭博網站，提供網上賭博服務，並透過社交網站招攬賭客。
- 行動中警方成功防止涉案戶口逾港幣4千8百萬元的犯罪得益被轉移 ，亦檢獲大量現金及貴重財物總值超過港幣200萬元。
- 如警方懷疑某人某筆財產是經非法活動所得，即俗稱「洗黑錢」，則警方可以申請要求銀行暫時凍結相關人等的相關銀行戶口，假如後來警方查無證據，則法庭不會容許繼續凍結相關銀行戶口。
當中1至7號展廳為常設展廳，展品包括：「建築、典藏與文化傳承」、「清代宮廷生活」、「凝土為器 — 故宮博物院珍藏陶瓷」、「龍顏鳳姿 — 清代帝后肖像」、「器惟求新 — 當代設計對話古代工藝」、「同賞共樂 — 穿越香港收藏史」及「古今無界：故宮文化再詮釋」。 而Check-in和Check-out時間一般為下午4時和翌日中午12時，但各露營車公司的安排各異，大家在預訂前應自行向出租露營車公司確認。 比較鮮為人知嘅前港督別墅「後花園」就好似世外桃源，令你樂而忘返。 擁有濃烈英式風格、古老維多利亞式建築嘅山頂公園，景觀十分開揚，入面有大草坪、維多利亞式涼亭、小山丘、水池，寧靜宜人嘅環境好適合情侶拍拖。 鋪張野餐布、拎住本書、曬下陽光，寫意嘅生活有時就係簡簡單單。
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而太空館兩個展廳「太空探索展覽廳」和「宇宙展覽廳」早前因疫情閉館，4月2日恢復正常開放時間。 展品由60多件增至百多件，7成都是互動展品，大家可以當新地方再玩過。 阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導指出，阿聯當局已批准「建立專責經濟犯罪和洗錢的聯邦檢察機關」提案。
正所謂，一污俱污，港澳各有各亂，澳門洗錢活動猖獗，香港亦唔好得去邊嘅咋。 內地當局話就話嚴打洗黑錢，對旅客境外提款有嚴格規定，例如銀聯借記卡每日最多只可提取等值一萬元人民幣現金，但事實係上有政策，下有對策，呢啲規定純屬掩耳盜鈴。 唔洗錢活動2023 本報明查暗訪發現，好似澳門嘅碌卡套現行為早就殺入香港，唔少商戶向持銀聯卡嘅內地客提供類似服務，然後收取百分之五至二十嘅手續費。
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一般情況下，銀行都會致電客戶查證，如果客戶未能提供合理解釋和證明文件解釋資金進出並非洗錢活動，銀行就會把戶口凍結。 根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)以及《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)的規定，任何人如知道或有合理理由相信任何財產(包括金錢)是販毒或可公訴罪行得益而仍處理該財產，該人便干犯清洗黑錢罪行。 根據《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第575章)的規定，任何人知道或懷有提供或籌集財產以作出恐怖主義行為的意圖，即屬犯罪。 除了掩蓋犯罪所得，洗錢一詞往往在使用時定義較廣，通常包含資助恐怖活動，全稱為「洗錢與資助恐怖活動」（Money Laundering and Financing of Terrorism），意指把資助恐怖活動從一般犯罪獨立出來另外定義[1]。 洗黑錢的共同特徵包括高額、不明來歷的金錢在組織及帳戶中間流動，其主要目的是不計成本的清洗或模糊資金的來源地。 透過不同國家相關法令及程序以及創造虛假化或實質的經濟活動，以使其資金在相關地區合法。
