本公司擁有一個執行董事與獨立非執行董事比例平衡之董事會，以免出現個別人士或小組操控其決策。 有關董事委員會之詳情於本報告較後部份再作進一步討論。 信德中心西座2023 信德中心基層為的士站、停車場、澳門賽馬會會所、美心皇宮和商場。
- 董事應出席董事會及董事委員會的所有會議，並為本公司投入足夠時間以履行其職責。
- 風險管理措施的實施結果每年會向執行委員會及審核及風險管理委員會報告兩次。
- 霍英東自上世紀50年代起便大力支持內地建設與發展，香港回歸前後，更為香港繁榮穩定不遺餘力，因此在中港兩地備受尊崇，並在1993年當選全國政協副主席，由此踏上國家領導人之路。
- 漁護署與食環署聯合行動 漁護署與食環署早前展開聯合突擊行動，漁護署人員在店鋪內檢獲懷疑用作食物的狗肉或貓肉，並安排作化驗。
- Ltd.（「PT」）於三家中國地產項目公司（統稱「在岸合夥企業」）佔有50% 實際權益之所需證明資料及說明導致出現範圍上的局限。
- 所有人力資源流程，包括招聘、晉升、獎勵及職業發展機會，將繼續按僱員及合資格職位申請人的能力、知識、經驗及才能進行，而不論性別。
董事會於二零一二年採納並於二零一七年八月更新企業管治政策（「企業管治政策」），當中概述了本公司之管治框架及常規。 本公司致力維持高水平之企業管治，促進可持續業務增長及發展。 本公司自恒生可持續發展企業基準指數於二零一一年推出起，一直為其成份股之一。 恒生可持續發展企業基準指數是亞洲首個跟進領先公司對環保、社會及企業管治等主要方面的企業持續發展能力表現的基準系列。 香港品質保證局（自二零一四年起為恒生指數有限公司之項目合作夥伴）將本公司評為「AA」級以認可本公司之可持續發展能力的成就。 【明報專訊】信德集團（0242）自2012年10月以7.7億元投得上環信德中心商場402號舖位後，繼續整合信德中心商場、停車場及商廈樓層部分權益。
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董事會負責監督本集團之策略發展，同時在追求達成本集團之策略目標上制訂適當之風險管理政策，以及詳細檢討營運及財務方面之表現。 上市規則要求所有上市公司須就本身應用企業管治守則原則作出報告，並確認遵守該等條文，或就未有遵守守則條文之情況給予解釋。 董事會定期檢討本公司常規，以確保遵守日益嚴格之規定及切合本公司股東（「股東」）日漸提高之期望。
董事會有總體責任確保制訂及維持適當及有效之風險管理及內部監控系統。 執行委員會協助董事會設計、實施及監察本集團之風險管理及內部監控系統。 信德中心西座 董事會透過審核及風險管理委員會，持續審閱本集團風險管理及內部監控系統之有效性，包括財務、營運、合規、資訊科技及保安、偵測欺詐事項，以及風險管理等監控措施。
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執行委員會已審閱該機制的實施及有效性，並認為該機制為有效。 為確保董事會能有效運作及履行其職責，其成員每月獲提供有關本公司表現、財務狀況及前景之最新資料。 董事均可全面掌握及適時取得有關資訊，並就董事會會議須考慮之各事項上獲給予適當簡報。 董事來自不同及互補的背景，為本公司業務帶來的寶貴經驗及專業知識對於本公司的長期發展至關重要。 提名委員會從多元化角度檢討董事會的組成，並監督董事會成員多元化政策的實施及成效，認為董事會成員多元化政策為有效。 董事會於二零一三年採納董事會成員多元化政策（「董事會成員多元化政策」），以實現董事會成員多元化及提升表現質素。
方面，項目的辦公室部份主要租戶包括信德集團總部、中國星集團有限公司、申訴專員公署、香港興業集團、激成投資控股有限公司、百田石油國際集團有限公司以及多個內地各省市的駐港貿易代表機構等等。 信德中心的發展商是何鴻燊旗下公司，而新世界發展亦持有小部分股權，並將東座建設為海港酒店，由新世界旗下的酒店管理公司營運。 但於1995年，酒店樓層改回辦公室之用，改名招商局大廈。 雖然新世界發展至今仍持有信德中心有限公司的45%股權，但該公司名下的樓層已所剩不多（信德中心西座38樓3801-6室及3812室、以及90個停車位、部份商場）。 東座於1985年落成，西座於1986年落成，共設有兩座辦公大廈，底層設有商場、另外有停車場及毗連港澳碼頭及香港政府海關。 商場有3層，樓下地面係的士站同埋公共停車場，之間有富臨海鮮酒家同埋澳門賽馬會會所、美心快餐、麥當勞同埋時裝店咁。
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於截至二零二一年十二月三十一日止年度，薪酬委員會舉行了一次會議。 薪酬委員會已檢討並建議董事會有關獨立非執行董事的薪酬方案，批准執行董事、高級管理層人員及僱員的薪酬方案，及批准併入二零二零年年報的薪酬委員會報告。 有關薪酬委員會、提名委員會及審核及風險管理委員會的詳細資料，包括其組成、職責及責任、年度工作總結及適用政策，載於本年報第88 頁至第103 頁的獨立報告中。 於本報告日期，執行委員會已檢討 本公司之企業管治政策； 本公司的股東通訊政策（「股東通訊政策」）； 本公司旨在確保董事會可獲得獨立觀點及意見的該機制； 本公司遵守企業管治守則及於本報告中披露資料之情況；及 董事之培訓記錄。 為作出知情的決定，董事於會議舉行前不少於三天獲提供說明及分析議題之資料。 公司秘書通知董事有關企業管治方面之事宜及監管方面之變化，以確保董事會程序依循企業管治守則及相關法律規定。
本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（「股份過戶登記處」）就一切股份登記事宜為股東提供服務。 信德中心西座2023 股東大會進一步為股東提供溝通平台及機會與董事會成員直接交換意見。 執行委員會近期已檢討股東通訊政策的實施情況及成效，並認為股東通訊政策為有效。 本公司鼓勵董事參加持續專業培訓及進修課程，以提升彼等之相關知識及技能。 本公司亦向董事提供上市規則以及適用法律及規例的最新發展情況，以提升合規意識及確保合規。 執行委員會負責審閱董事及高級管理層人員之培訓及持續專業發展。
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審核及風險管理委員會之主要責任包括審閱本公司之財務報表、檢討風險管理及內部監控系統及審計程序之有效性及客觀性。 薪酬委員會主要職責為制訂本公司整體薪酬及獎勵政策，以及審閱及批准各執行董事及高級管理層人員之薪酬建議。 董事酬金，包括基本薪金及表現花紅，乃根據各董事之專長、知識及對本公司事務之參與程度，同時參照本公司之業績表現與盈利情況、同業薪酬水平及目前市場環境而釐定。 本公司繼續透過參與機構投資者及研究分析員之定期會議，積極促進投資者關係。 為確保投資者明白本公司之策略、營運及管理，管理層亦積極參與投資者關係活動。 該等活動包括參與定期個別會議、業績公告後分析員簡報、投資者論壇及國際路演。
提名委員會負責 就董事之提名及委任以及董事會繼任安排制訂政策並就此向董事會提出建議；及 監管董事會就董事會成員多元化政策及提名政策（「提名政策」）的實施並對此進行檢討，及就任何修訂向董事會提出建議以供審議。 提名委員會確立物色人選之程序，將不同的衡量標準納入考慮，包括相關專業知識及業務經驗，以及上市規則第3.08 條及第3.09 條所載之標準。 其每年檢討董事會之架構、規模及組成，確保董事會具備均衡之專長與專業知識從而有效地領導本公司，亦會根據上市規則第3.13 條所列出之獨立性準則評核獨立非執行董事之獨立性。
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本公司按照上市規則規定於相關期間結束後適時公佈其中期及全年業績。 集團行政主席兼董事總經理及副董事總經理，聯同其他執行董事及執行管理團隊，負責管理本集團業務；制訂主要政策供董事會考慮；落實董事會採納之策略；就策略計劃、營運計劃、重大項目及業務方案等提出建議；及就本集團營運向董事會負全責。 執行董事定期與本集團及聯營公司之管理層進行會議，共同檢討營運情況及財務表現。
集團公司資本實力雄厚，擁有優秀的經營管理團隊，致力為客戶提供海外房產置業、投資、移民、留學等一站式服務。 信德中心商場連接上環港鐵站及巴士總站，比鄰亦有電車，出入相當方便，另大廈亦提供停車場，以及設有行人天橋，連接中上環各主要地區，四通八達，由於鄰近港澳碼頭，往返中港澳三地便捷，吸引不少有需要來往兩地辦公的企業進駐。 本集團內部審計部隸屬於審核及風險管理委員會並可在不受限制之情況下接觸任何本集團之文件及人員。 信德中心西座 為確保能有系統地涵蓋所有可審計之範圍及有效分配資源，本集團內部審計部採用了風險評估法以編製一個四年之策略性審計計劃，此計劃將會每年作出修訂以反映本集團架構之變動及新的業務發展，並提呈予審核及風險管理委員會批准。 就審核及風險管理委員會及管理層確認需要關注之範疇內亦會進行特別審閱。 信德中心西座 因此，二零二二年之財務報表將不存在與二零二一年之相應數字之可比性問題。
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本集團保留向任何作出惡意或虛假舉報的人士採取適當及相應行動的權利。 書面通知書須於 信德中心西座 發出指定進行是項選舉之股東週年常會的通告之日起七日期間（或不早於發出有關股東週年常會通告後之日起至少七日至不遲於有關股東週年常會之日前七日之期間，其他期間將不時由董事會決定並通知股東）遞交至本公司註冊辦事處。 倘該書面通知書在股東週年常會舉行前十五個營業日內送達，則本公司將需要考慮延期召開該股東週年常會，以給予股東就建議事項得到十個營業日之通知期（或適用法規及規則所規定之通知期）。
附註：外聘核數師代表參與於二零二一年三月及八月舉行之兩次審核及風險管理委員會會議，並出席股東週年常會。 會議以開放之氣氛鼓勵董事提出不同意見，任何重大決定均於會上經過董事全面詳細討論。 董事會及董事委員會會議之內容均作詳細記錄，在會議記錄分別獲董事及董事委員會成員通過前，初稿會先傳閱以取得意見。 信德中心西座 董事會及董事委員會會議之記錄及書面決議案均由公司秘書保管，並提供予各董事查閱。 該等董事會及董事委員會之會議記錄及書面決議案亦會於定期舉行之董事會會議上向董事傳閱。
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本集團之舉報政策（「舉報政策」）自二零一一年十二月起實施及於二零一七年八月及二零二二年三月獲更新後，賦予僱員及其他與本集團有往來者（如客戶及供應商）就涉嫌過失、瀆職或不當行為作出舉報的渠道及指引，而毋須畏懼報復或被迫害。 審核及風險管理委員會獲授權全面負責監控及檢討舉報政策之有效性。 根據其職權範圍（已登載於本公司及聯交所網站），審核及風險管理委員會每年最少須舉行兩次會議。 信德中心西座 薪酬委員會包括六位成員，即何厚鏘先生、何柱國先生、吳志文先生及葉家祺先生（均為獨立非執行董事）、何超瓊女士（集團行政主席兼董事總經理）及何超鳳女士（執行董事兼副董事總經理）。 各董事委員會均訂有明確之職責及責任，並載列於其各自的職權範圍內，其條款不會較企業管治守則所載者寬鬆，而有關條款將會定期予以檢討，並因應任何監管規例變更或在董事會指示下予以更新。 其他董事委員會於必要時獲董事會授予具體職責及權力以處理特別事務。
物业位于香港上环干诺道中 号，Hong Kong Offices 在信德中心 - 西座共有 10 个办公室出租或出售。 據美聯工商舖資料顯示，該甲廈近期頻錄承租個案，其中，最近期個案為該廈低層8B室，建築面積615方呎，於本月中以每呎約52元租出，月租約31980元。 雅辰會靈感源於現代品味生活， 作爲最新城中會所連結各界精英。
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提名委員會包括六位成員，即何厚鏘先生、何柱國先生、吳志文先生及葉家祺先生（均為獨立非執行董事）、何超瓊女士（集團行政主席兼董事總經理）及何超鳳女士（執行董事兼副董事總經理）。 董事於本公司股份、相關股份或債券之權益，連同董事在合約中之權益，已載列於「董事會報告」內。 有關董事酬金及五名最高薪酬人士之詳情則載列於本年報「財務報表附註」內。 於回顧年度，公司秘書已接受不少於15 個小時的相關專業培訓。 根據香港《公司條例》（第622 章）（「條例」）第566 條，佔全體有權在股東大會上表決之股東的總表決權最少百分之五的股東可要求召開股東大會。
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董事會轄下的審核及風險管理委員會對本集團的舉報機制承擔總體的監督責任。 在情況允許下，所有舉報均絕對保密，本集團將盡力保護本著真誠而作出舉報的人士，以免其受到不公平的待遇或遭到報復。 於本報告日期，審核及風險管理委員會亦已批准截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度審核及非審核服務之費用，以及建議續聘羅兵咸永道（為應屆股東週年常會上之退任核數師）為本公司外聘核數師。 於每個財政年度，董事明白彼等負責編製財務報表之責任，而財務報表乃按照《香港財務報告準則》、香港《公司條例》及上市規則真實及公平地反映本公司及本集團於年度內之事務情況、溢利及現金流量。 董事於編製截至二零二一年十二月三十一日止年度之財務報表時，已選定並貫徹應用適當之會計政策。 董事同時作出審慎和合理之判斷及估計，在持續經營之基礎下編製財務報表。
