【Now新聞台】警方以「串謀詐騙」拘捕38人，涉嫌詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」，金額達2.85億元。 【本報訊】廉政公署昨落案起訴一名成衣公司董事，指他訛稱向材料商買貨，詐騙中銀（香港）開出3張共逾550萬美元（約4,280萬港元）的信用狀。 裁判官將案押後至8月31日於區域法院再訊，期間被告准以10萬港元保釋外出。 他被控於2017年8月至2018年2月期間，以卓越萬利有限公司的名義持有兩個戶口，處理逾2900萬元黑錢。
警方提醒市民收到電郵或電話短訊要求輸入資料時，要提高警覺；確定電郵或電話短訊由相關機構發出，有懷疑時主動向相關機構作澄清，在確定真假前不要提供任何資料。 警方亦呼籲市民不要隨便打開來歷不明的電郵或電話短訊內的超連結；不要透過電郵或電話向任何人提供戶口登入密碼或一次性密碼；市民亦應定期翻查戶口交易紀錄，一旦發現有可疑交易時應通知銀行。 西九龍總區重案組聯同網罪科展開調查，鎖定騙徒身份，3月7日在全港多處，包括兩個流動操作中心拘捕6男3女，年齡介乎17至49歲，案中6名被捕人士為提供傀儡戶口人士；另外3人為集團骨幹成員，負責操控騙款流向及管理傀儡戶口。
串謀詐騙案例: 訛稱「中國特工」誘拐內地生、以裸照勒索其家人 22歲女判囚3年半
練官判刑時，指被告濫用職權，將薪金誇大，雖然無證據指二判商有損失，但被告將工人辛勞成果據為己有，亦是持續有系統地犯案，被告濫用分判商地位去欺壓工友，在道德法理均說不過去。 惟被告認罪，去年亦因工業意外受傷，至今行動力未完全恢復，最終判監27個月。 同案被告朱焯華則今年初被裁定2項串謀欺詐罪成，判監15個月。 被告的判費包括聘請工人的薪金開支、工具及利潤，被告就上述兩個工程招聘了4名水喉匠，於2016年11月至2017年9月與建榮簽訂僱傭合約時，報稱水喉匠分別要求日薪1400至1500元。
控方開案陳詞指，首3名被告於涉案期間，分別在康宏任職，而首被告更間接持有康宏証券的股份，故康宏証券屬一間與康宏關連的公司。 康宏於2014年7月至2015年1月，先後4次發行配售債券，而首被告在開會時曾討論委聘康宏証券作為配售代理，亦有討論關連交易等事宜，但當時沒有結論。 首被告及後宣布委聘鼎成作為代理，而康宏証券則作為分配售代理。 3名消防裝置承辦商、1名電機工程師及1名註冊水喉匠，今天在九龍城裁判法院被裁定，合共3項串謀詐騙消防處罪名成立，分別被判入獄 個月。
串謀詐騙案例: 曾任市政協公司董事被指騙中銀4,300萬元信用證 串謀詐騙等4罪全不成立
被捕9人經扣查後，3月9日（星期二）已獲准保釋候查，下月上旬再向警方報到。 陳續指，詐騙集團骨幹份子招攬財困或「搵快錢」人士，利用他們的銀行戶口聲稱作投資用途，實質是用作「傀儡戶口」以清洗黑錢。 騙徒會租用不同酒店房間作流動操作中心，在房間內操作傀儡戶口，以接收及處理假銀行騙案網站收到的犯罪得益。 騙徒會假扮為兩家公司不同職位的人士，然後招聘受害者在其中一家公司工作。 當受害者上班後，他們會引誘受害者一起出資參與表面看起來賺錢的買賣。 首單買賣騙徒會讓受害者饞到小甜頭，以引誘受害者付出更多資金做更大的買賣，意圖騙取其錢財。
事實上，該兩家公司沒有實際運作，有關的買賣也不是真實的交易。 星展銀行不容許其職員接受與其事務或業務有關的利益，或為推廣貸款服務而向任何未經授權的一方透露銀行的機密客戶資料。 廉署調查發現，叶在案發期間，在星展銀行電腦系統內取得客戶的機密資料，洩露予他人以兜售個人貸款業務。
串謀詐騙案例: 香港國安法 (中篇) – 煽動分裂國家罪
本案被告李謀任（59歲）為茂榮實業有限公司的董事兼股東，他被控一項串謀詐騙及3項俗稱洗黑錢的處理犯罪得益罪。 廉政公署起訴兩間建築公司兩名高層人員，控告他們串謀詐騙信用證7,530萬元，以及清洗黑錢逾1,000萬元。 暫委法官陳永豪將案件押後至5月21日求情，暫時還押懲教署看管。
他又指今次案件是有人利用事主對開戶及對香港法律的無知，以及在銀行職員濫用職權的情況下，險令事主蒙受過千萬元損失。 案中兩名被告分別是44歲男子陳景偉，以及50歲女子施云平。 陳獨自被控15項控罪，施則獨自被控一項串謀詐騙罪，另有4項控罪是共同控告2名被告。 串謀詐騙案例2023 20項控罪的案發時間橫跨2014年至2019年，涉及12名內地女子，以及11名參與假結婚的男子。
串謀詐騙案例: 【串謀詐騙】兩建築公司高層騙7530萬信用證及洗黑錢罪成 案件還柙候判
其中一名男子在2015年假結婚後，再於2017年與另一名內地女子結成假夫婦。 大公文匯全媒體報道：警方今日（5日）舉行記者會公布，本周四（3日）展開拘捕行動，拘捕6名男女，涉嫌「串謀詐騙」，成功瓦解一個詐騙集團，涉及款項超過490萬元。 參與興建香港兒童醫院及馬鞍山一個私人住宅項目的「三判」，透過誇大水喉匠的日薪以詐騙承建商，涉款逾66萬。 涉案50歲水喉工程分判商遭廉署起訴，今（27日）在區域法院承認3項欺詐和1項串謀詐騙罪。 法官練錦鴻判刑時，指濫用分判商地位去欺壓工友，將工人辛勞成果據為己有，在道德法理上都說不過去，惟被告認罪及早前因工傷而行動力受損，終判監27個月。 案情指，2015年11月至2016年12月期間，叶輝在星展銀行北角分行任豐盛理財客戶經理，負責處理資產逾100萬元的客戶，他並獲授權可取用一個儲存客戶機密資料的電腦系統。
4名工人原本答應被告以較低的日薪從事工作，但後來發現僱傭合約上的日薪金額較協定金額高、或收到的工資高於預期；當收取首月工資後，被告或朱更要求他們歸還工資差額，涉款共逾66萬。 廉署發言人表示，廉署一向重視銀行業的誠信水平，提醒銀行從業員必須恪守高度誠信，遵守法規。 廉署透過「銀行業誠信推廣計劃」，協助銀行管理層及各級職員了解常見的貪污陷阱，與業界共建廉潔文化。 廉署早前更舉辦為期兩日的「銀行管理人員反貪專業課程」，並推出全新《銀行防貪指南》，協助銀行管理其主要營運範疇的貪污風險。 02年2月1日至8月31日，蔣、胡與其他人虛假表示批出2,388萬股太平洋興業認購權，並隱瞞獲批認購權僱員非實際擁有人。 疫情影響下，網路詐騙更加倡狂，各位應保持高度警惕，避免成為受害者，也要注意被控以串謀詐騙的法律風險。
串謀詐騙案例: 五男女涉詐騙勒索被拘 涉案金額高達千萬
張官判刑指，涉案共一千多筆款項，牽涉2900多萬元，歷時七個月，但其中一半的款項來自於律師樓，未能確認款項性質，故判刑時僅會考慮總金額的一半。 張官續指，無證據顯示涉案款項的來源、被告的參與程度、過程的組織及精密程度等，決定以5年為量刑起點。 最後考慮到案件延誤對其家人造成的影響，酌情扣減，終判被告囚4年10個月。
大公文匯全媒體報道：時常有內地與香港跨境「假結婚」集團提供所謂「一條龍服務」，安排客戶「假結婚」以便申請「單程證」，並在他們來港定居後代為辦理離婚手續。 兩名男女在6年間，共促成12段假婚姻，因此被控串謀詐騙、以欺騙手段取得服務、串謀作出虛假陳述等共20項控罪。 他們否認全部控罪，案件今日（6日）在區域法院開審。 經過情報搜集及深入調查之後，警方展開聯合拘捕行動，在尖沙咀區成功阻止一名女事主向騙徒轉賬5萬元，並拘捕一名女子，從其身上搜出相關的協議書。 串謀詐騙案例2023 整個行動期間，警方在旺角、尖沙咀、觀塘、大埔等地以串謀詐騙拘捕5男2女本地人，年齡介乎26至68歲，報稱職業分別是文員、施穎、送貨員或物業。
串謀詐騙案例: 被控4罪包括3項洗黑錢
其後參與者會到內地假結婚，當中部分假結婚對象已經懷孕，參與者需確認自己是嬰兒的生父，讓對方來港產子及定居。 案情指，中國建築-瑞安聯營和新輝建築有限公司分別是香港兒童醫院和雲海私人住宅項目的總承建商。 串謀詐騙案例2023 上述兩總承建商其後將項目分判給建榮、及建榮與安柏的聯營公司，及後被告與朱獲建榮分判兩項目工程。 串謀詐騙案例2023 陳啟澤表示，案中暫時涉及23名受害人，年齡介乎30至75歲，涉案金額約252萬元，他們的職業有專業人士、勞工階層及退休人士等。
另葉在庭上透露，案發時他替黃桂芬工作，黃曾向他稱黃旗下的中介公司會轉介客戶向內地銀行借款，但因部份客戶不方便還款，中介公司有時會替客戶先還款，客戶其後再還款給中介，因此會有款項存入涉案的卓越萬利公司的戶口。 惟法官張潔宜認為戶口涉不正常運作，涉案公司既無經營業務，亦無持物業，戶口卻有頻繁交易，不接納經理辯解，裁定他洗黑錢罪成。 串謀詐騙案例2023 4名被告依次為康宏環球前行政總裁麥光耀（44歲）、康宏環球前首席財務總監陳麗兒（46歲）、康宏環球前經理黃淑安（40歲），以及鼎成證券有限公司（下稱鼎成）總經理李易明（48歲）。 4名被告原本被控一項串謀詐騙罪，惟控方於他們答辯前申請修訂該控罪，並加控他們一項交替控罪欺詐罪，又加控上述3名康宏前職員另一項串謀詐騙罪。 串謀詐騙案例 警方表示，兩個詐騙集團透過修圖偽造銀行月結單和財務文件，虛報公司營業額，或以虛假強積金供款和僱員紀錄誇大薪金支出，透過53間公司名義向多間銀行提交80次百分百擔保貸款申請，涉及金額約2.85億，其中1.8億元貸款已批出。
串謀詐騙案例: 串謀詐騙
「黃氏家族」長兄黃桂芬（後改名黃進一）及二弟黃桂榮捲入一宗詐騙港商的案件，被控串謀詐騙等罪。 黃桂芬於2018年獲法庭保釋後，墮樓身亡；黃桂榮和另一人則於2021年被撤控。 同案另一名被告、曾任黃桂芬下屬的公司經理，涉透過公司戶口洗黑錢近3千萬元，被控洗黑錢罪名。
據知控罪提及的供應商在收到涉案款項後，便存入泛太平洋時裝物流的銀行帳戶，款項其後再被人轉到茂榮實業的銀行帳戶。 警方說，騙徒利用俗稱「太空卡」的儲值電話卡逃避追查，相信隨着電話卡實名制後，對調查有關案件會有幫助。 警方提醒市民放售物品時，盡可能以現金交易，若以支票收款，應要求對方出示入數紙及核對銀行記錄，避免造成損失。 叶又指示石把他取得的客戶機密資料，洩露給另外兩名人士，包括一名財務中介及另一間銀行的職員，用以兜售個人貸款業務。 案發期間，叶輝分別與5名私人貸款業務的職員，包括同案三名被告，達成協議，叶從銀行電腦系統取得客戶機密資料，向包括黃曉欣及石彥汭等4人，兜售客戶貸款業務資料。 串謀詐騙案例 被告叶輝，43歲，星展銀行有限公司前豐盛理財客戶經理，被裁定37項罪名成立，包括7項串謀使代理人接受利益罪名，及30項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪名。
串謀詐騙案例: 廉署提醒銀行業者須恪守誠信
2020年警方錄得逾1萬2900宗的科技罪案，較2019年增55個百份比。 當中網上騙案升幅逾一倍，而釣魚攻擊是最常見的科技罪案犯罪手法，2020年香港共有超過3,400宗網路釣魚攻擊事故，佔整體保安事故一半，亦較2019年增百分之35。 串謀詐騙案例2023 警方表示，近日搗破一個涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書的犯罪集團，案件中的受害者是一名剛收購一間公司準備大展拳腳的老闆，卻因未有即時為公司銀行戶口轉名而導致逾一千萬元的資金被轉走，繼而更遭到勒索，事主報警後，警方拘捕4男1女。 陳啟澤指出，今年4月至11月期間，警方接到不同的市民舉報，他們收到聲稱大型銀行職員的電話，表示可以辦理低息貸款，當市民表示感興趣之後，騙徒就會將電話轉介給他們的同黨，同黨會繼續接觸事主，並約定在商業中心見面。 見面期間同黨會要求事主簽署文件及承諾書，騙徒就會要求受害人將一定的金額轉給他們指定的銀行，聲稱是保證金。 該等偽冒網站的超連結會以不同網域名稱出現，或在中銀香港官方網址 上稍作改動，企圖誤導客戶。
- 雖然蔣聲稱部分案發時間她身體欠佳，沒參與公司運作，但法官指其健康情況未嚴重至不可指示特赦證人犯案。
- 張官判刑指，涉案共一千多筆款項，牽涉2900多萬元，歷時七個月，但其中一半的款項來自於律師樓，未能確認款項性質，故判刑時僅會考慮總金額的一半。
- 廉政公署起訴兩間建築公司兩名高層人員，控告他們串謀詐騙信用證7,530萬元，以及清洗黑錢逾1,000萬元。
被告分別為蔣麗莉（五十歲）、胡思聖（四十六歲）及包國平（五十五歲）。 已經收押在大欖女懲教所兩天的蔣麗莉，昨仍穿着兩天前的衣服被押到法庭應訊，期間她戴上口罩，神情憔悴。 法官經過三日宣讀判辭，至正式裁定蔣麗莉有罪一刻，她反應異常平靜，期間不時與女懲教署職員談話。 蔣麗莉在休庭後，與二姊蔣麗芸等親友隔着玻璃窗道別，一名女親友依依不捨地叮囑蔣麗莉：「Take care，Lily！（保重，麗莉）」部分家人離開時禁不住用手拭淚。 行動中檢獲一批銀行文件、電腦和公司員工紀錄等，被捕的22男16女，年齡介乎27至74歲，當中包括集團主腦、涉案公司董事及員工。
串謀詐騙案例: 香港文匯網
騙徒公司假稱與某銀行有合作關係，可幫業主以最終較低的利息重新做按揭，紓緩財務壓力，但需先收取一筆不少的顧問費，且聲稱不成功不收費(不成功便會退錢)。 若受騙人沒有足夠現金付顧問費，他們會馬上安排受騙人向財務公司借高息貸款。 但實際上，有關的顧問合同條款相當模糊，騙徒公司會利用諸多藉口不退款。 騙徒在案中扮演的角色主要有三類：控制公司及其銀行戶口的人；打推銷電話(cold call)的人；銷售的人，負責在公司接見受騙者，安排他們簽署顧問合同及付顧問費。 雖然該公司曾成功為一名業主做了新的按揭，但此單一的成功個案不足以讓法庭信服騙局可能不存在，法庭最終裁定有證據參與該騙局的三類人士均串謀詐騙罪名成立，判處監禁四至六年不等。 騙徒公司假稱與某銀行有合作關係，可幫業主以最終較低的利息重新做按揭，舒緩財務壓力，但需先收取一筆不少的顧問費，且聲稱不成功不收費（不成功便會退錢）。
- 案情指，中國建築-瑞安聯營和新輝建築有限公司分別是香港兒童醫院和雲海私人住宅項目的總承建商。
- 最後考慮到案件延誤對其家人造成的影響，酌情扣減，終判被告囚4年10個月。
- 警方介紹案情指，由去年9月至今年2月期間，有詐騙集團於網上購物平台訛稱有意購買受害人出售的貴價貨品，再以失效支票及偽造的銀行轉帳紀錄存根騙取貨物。
- 首單買賣騙徒會讓受害者饞到小甜頭，以引誘受害者出更多資金做更大的買賣，意圖騙取其錢財。
- 黃桂芬(後改名為黃進一)，及其弟黃桂榮，原本被指涉及一宗港商申請1億元人民幣投資基金後，疑遭誘騙到深圳禁錮勒索的案件，兩人原被控串謀詐騙罪。
- 騙徒在案中扮演的角色主要有3類：控制公司及其銀行戶口的人；打推銷電話（cold call）的人；銷售的人，負責在公司接見受騙者，安排他們簽署顧問合同及付顧問費。
