2014年7月9日，據中國中央電視台報道，中國銀行涉嫌造假洗錢案。 而這一洗錢案涉及到的金融產品則是「優匯通」（個人跨境人民幣業務），根據中國外匯管理規定，每人每年最多只能購匯等值五萬美元[36]。 「優匯通」業務有嚴格的業務操作流程，對資金用途證明材料和資金來源證明材料有統一和明確的辦理標準，業務辦法和操作流程均已事先報備。 辦理時對業務材料進行了逐筆審核，且每筆業務均輸入監管業務系統，較好防範了業務風險。
- 部分投資有英國原油產品的投資者，賬戶中未出現穿倉的英國原油合約也被強制平倉，用於支付北美原油合約負價格形成的欠款。
- 不过，据香港文汇报6月22日报道，香港中国恒大中心的出售仍在进行中，可能因为万通保险是主要租户之一，因而租用了命名权。
- 中銀大廈樓高70層（305米，連旗杆高達369米），為首座位處美國境外而樓高超過1,000英尺的建築物，也是1989年至1992年間香港及全亞洲最高的建築物。
- 深圳恒大中心在去年11月被债权人接手，广州恒大中心也一直在恒大的出售清单中，但至今未找到接盘者。
- 盈科律師事務所稱，停止代理的原因是該所與中國銀行和其下屬分支機構有常年客戶關係，而受到壓力[52][53]。
- 截至2016年末，中國銀行在中國大陸地區擁有37家一級分行、326家二級分行及10,287家分支機構，在境外29個國家和地區設有分支機構578家。
香港实行存款机构三级制，按照存款金额、年期及业务性质，划分为持牌银行、有限制牌照银行及接受存款公司，统称为“认可机构”[1]。 有限制牌照銀行（英語：Restricted Licence Banks）主要從事商人銀行及資本市場活動業務及只可接受50萬港元或以上任何期限的存款。 在香港，只有持牌銀行（英語：Licensed Banks）可經營往來及儲蓄存款戶口業務，接受公眾任何數額與期限的存款，支付或接受客戶簽發或存入的支票。 銀行改名香港2023 本條目列出了所有獲金管局發出經營牌照的認可機構，以及獲發儲值支付工具牌照的持牌人和境外銀行在香港設立的本地代表辦事處。 12月5日，中國銀行保險監督管理委員會公佈處罰結果，中國銀行被罰款5,050萬元，該公司4名員工合計被罰190萬元[55]，並暫停中國銀行相關業務、相關分支機構准入事項[56]。
銀行改名香港: 接受存款公司
1905年，清政府成立大清戶部銀行，總行設在北京西交民巷，並在天津，上海，漢口，濟南，張家口，奉天（今瀋陽），營口，庫倫，重慶，南昌設立分行。 戶部銀行是中國歷史上繼中國通商銀行之後第二家銀行。 中銀大廈最初由中國銀行香港分行建造，其花園道入口仍然標著「中國銀行」，而不是中銀香港（BOCHK）。 中銀大廈樓高70層（305米，連旗杆高達369米），為首座位處美國境外而樓高超過1,000英尺的建築物，也是1989年至1992年間香港及全亞洲最高的建築物。
5月12日，《中國基金報》報道，北京德和衡（上海）律師事務所、北京威諾律師事務所和盈科律師事務所3家律所宣佈停止代理原油寶客戶訴訟中國銀行的相關案件。 盈科律師事務所稱，停止代理的原因是該所與中國銀行和其下屬分支機構有常年客戶關係，而受到壓力[52][53]。 對已受理案件，暫緩審理，引導當事人與中國銀行和解解決糾紛。 2020年4月20日，西德克薩斯中間基原油收報-37.63美元/桶，中國銀行原油寶產品參考該價格結算或移倉，此舉引發投資者譁然[41]。 銀行改名香港 多個投資者表示不滿，認為中行原油寶未能夠主動根據合約交割時間20日晚上10時，轉倉至6月，因此產生巨額虧損[42]。 2015年6月，意大利檢方考慮控告中國銀行米蘭分行涉嫌幫助當地華人洗錢。
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據悉從2008年意大利警方就開始名為「現金河」（River of Money）的調查項目，針對在意大利托斯卡納地區影響力越來越大的華人犯罪團伙。 2017年2月17日，中行與意大利當局達成庭外和解，中行支付60萬歐元（約437萬元人民幣）罰金。 此外，中行米蘭分行四名職員因違反反洗錢規定被法院判處兩年緩刑[38][39]。
2016年5月30日，雙方公佈交易完成，南商成為信達金控附屬公司。 銀行改名香港2023 2003年11月18日，當時的香港特別行政區行政長官董建華宣佈，中國人民銀行同意為香港個人人民幣業務提供結算安排，是首次允許人民幣在大陸以外的地方進行清算，但僅在經常帳戶下，不包括資本帳戶。 銀行改名香港2023 業務範圍包括人民幣提款、兌換、匯款及人民幣信用卡。
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5月5日，中國銀行提出和解協議，原油寶投資人的負價虧損部分由中行承擔，中行將返還以負價結算後從投資人保證金賬戶中扣除的資金，投資人可能可以拿回20%的保證金[49]。 在這之前，中國銀行所用題字及標誌並不統一，原上海時期的「中國銀行」四字為中華民國的國父孫中山所題。 銀行改名香港2023 銀行改名香港 据香港媒体6月21日报道，中国恒大中心的牌子已被换下，贴上了新名牌“万通保险中心”，但名牌上还覆盖有胶膜和脚手架。 銀行改名香港 香港不动产业内人士指出，如今恒大中心的接盘者主要会有三大顾虑，一是如今恒大中心债务问题复杂，二是中环地区写字楼的空置率升高，三是湾仔地区未来新增供应会很大。 《每日经济新闻》记者注意到，在恒大陷入流动性问题后，香港恒大中心多次被曝要被出售，越秀、长实集团等都曾被传言将是接盘方，但最终都不了了之。
2006年，廣州代表處升格為廣州分行，其宣傳口號就是「我們回來了」。 總經理馮建明說：「無論廣州還是永亨均已今非昔比，我們將把在香港、澳門的經驗帶回來，重建廣州永亨」。 2004年8月，永亨銀行正式完成併購原由孔氏家族及日本第一勸業銀行（即現在的瑞穗銀行）持有的浙江第一銀行。 儲值支付工具（英語：Stored Value Facilities，簡稱SVF）由《支付系統及儲值支付工具條例》界定，包括電子錢包及預付卡。 金管局负责监管香港的储值支付工具及发出牌照，以及指定和監管零售支付系統[3]。
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中銀香港其後重新組織架構和加強內部控制，又通過全球招聘安排高層人事。 陳嘉庚創立集友的目的，是希望建立穩定的生意，然後將利潤貢獻於廈門及福建省其他地區的教育事業。 自成立以來，集友銀行投放了超過一億港元於省內的教育事業，主要透過資助集美大學及其相關的學校。 1983年資訊技術平臺建立後，14家銀行[註 1]組成了中銀集團，國債和外匯交易也集中起來，但是各個子銀行仍然獨立經營。 1975年6月，中國銀行增加了聯合銀行的資本金，所有的資本金都來自於中國政府，其中個人所有權逐漸下降、一度跌至1%。
香港各間主要銀行競逐成為人民幣業務清算行，包括中銀香港、香港上海滙豐銀行、渣打銀行、交通銀行等，最後中銀香港被中國人民銀行選定成為清算行，為期三年。 於2009年8月1日起，南洋商業銀行（中國）有限公司，全面收購中銀香港的大陸業務，並全面易名為南洋商業銀行經營。 到了2015年5月中，中銀香港計劃出售南洋商業銀行100%股權，原因是需要配合審視集團業務及資產組合情況，同時收購中國銀行（母行）東盟地區部分機構業務及資產[3][4]。 中銀香港是港元的三間發鈔銀行之一，也是銀通櫃員機網絡及繳費系統創辦者之一，以及最大的會員銀行。 中銀香港與其母公司中國銀行在法律上為兩個獨立個體，但在行政管理及保險、證券等業務上關係密不可分。
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除了集友銀行外的所有小股東股份，都被中國銀行全數購入。 銀行改名香港2023 正式的重組計劃於2001年1月獲得中國人民銀行批准，並向外公佈。 事实上，香港中国恒大中心此前的名称为“美国万通大厦”，曾是华人置业的总部。 2015年，许家印以125亿港元向华人置业买下该项目，改名为中国恒大中心。 大厦高94.85米，总计26层，占地面积为2138.8平方米，总楼面面积为3.21万平方米，另有地下车位55个。
2003年底，被中國人民銀行委任為香港人民幣業務清算行，次年2月25日在香港推出人民幣清算服務[2]。 除2008年因金融海嘯引發的雷曼迷債事件而沒有派發末期息外，每次皆有派發。 計及2012年上半年所派的中期股息，每股累計派息合共8.014元，即當年以招股價8.075元認購的散戶，單是收股息已近乎收回成本。 銀行改名香港2023 2010年7月2日中國銀行每10股供最多1.1股比例，集資最多600億元，按基準測算，該行共計可供股數量不超過279.22億股，其中A及H股分別最多195.6億及83.62億股。 截至2014年末，來自境外分支機構的存款和貸款分別佔到中行總存款和貸款的19%和22%，遠超同業。 2015年12月18日中銀香港以680億港元出售南洋商業銀行全部已發行股份給信達金控。
