據悉從2008年意大利警方就開始名為「現金河」（River of Money）的調查項目，針對在意大利托斯卡納地區影響力越來越大的華人犯罪團伙。 2017年2月17日，中行與意大利當局達成庭外和解，中行支付60萬歐元（約437萬元人民幣）罰金。 此外，中行米蘭分行四名職員因違反反洗錢規定被法院判處兩年緩刑[38][39]。 98年中國銀行獲中央政府注資425億元人民幣，1999年和2000年中行以出售不良資產方式，獲注資2,674億元。
初期的滙豐集團乃透過香港上海滙豐銀行開設分行而在世界各地擴展業務，直到第二次世界大戰之後，滙豐的業務集中於香港，而中國內地的分行於1949年起相繼關閉，海外業務亦未如理想，發展空間大受限制下，於1950年代開始成立或者收購附屬公司。 2010年7月2日中國銀行每10股供最多1.1股比例，集資最多600億元，按基準測算，該行共計可供股數量不超過279.22億股，其中A及H股分別最多195.6億及83.62億股。 截至2014年末，來自境外分支機構的存款和貸款分別佔到中行總存款和貸款的19%和22%，遠超同業。 2015年12月18日中銀香港以680億港元出售南洋商業銀行全部已發行股份給信達金控。 銀行改名 2021年11月30日，銀保監會甘肅監管局（下稱「甘肅銀保監局」）發佈公告，同意中國銀行蘭州分行（下稱「中行蘭州分行」）終止營業[22]。
銀行改名: 香港上海滙豐銀行的集團形式運作
2012年9月11日，旗下子公司滙豐中東（HBME）已簽訂協議，將巴基斯坦業務售予JS Bank，截至2012年六月底，滙豐中東在巴基斯坦合共擁有十間分行，總資產約6.35億美元。 銀行改名2023 2012年8月27日，滙控保險集團（亞太），將以約2200萬美元現金，向旗下合營韓國壽險企業Hana HSBC Life注資。 注資後，滙控持有Hana HSBC Life之股權，仍維持50%減1股。
代價調整主要因為信用卡業務的客戶貸款結欠總額有所縮減。 此次出售的業務不包括美國滙豐銀行的12億美元信用卡計劃，其中有4億美元計劃在2012年第2季售於First Niagara。 1992年7月，滙豐控股收購米特蘭銀行餘下的股份，正式取得其業務，拓展歐洲市場。 但根據英國監管當局的規定，所有倫敦上市公司的總管理處需要位於當地，使到滙豐集團總管理處在1993年1月由香港遷往倫敦。 滙豐控股有限公司的主要監管機構為英倫銀行，但旗下附屬公司仍繼續受經營所在地的有關當局監管。 銀行改名 位於倫敦的滙豐集團總管理處只會提供主要的中央職能，例如策略規劃、人力資源管理、法律及公司秘書服務、財務計劃及監控等。
銀行改名: 個人工具
可見，華東區財經辦事處對中國銀行業務範圍的指示，並不限於專業銀行之經營，而幾乎包攬了以往所有的業務。 銀行改名 2010年7月2日，滙豐控股透過其全資子公司香港上海滙豐銀行收購蘇格蘭皇家銀行在印度的零售及商業銀行業務。 RBS在印度零售及商業銀行業務共有31間分行及110萬客戶關係，員工總數逾1800人。
在广岛峰会等相关会议中，日本主导反俄议程，在西方反俄阵营中起到重要作用。 日本还积极支持乌克兰，冲突初期就曾向乌方提供头盔、防弹背心等非杀伤性装备，最近又宣布提供重型卡车和军用口粮。 4月22日發佈公告稱，將5月合約結算價格定格在-37.63美元，或-266.12元人民幣，意味投資者在收市價-37.63美元被平倉，因此產生巨額虧損。 此外，還要向祖先跟神明報備，告訴祂們你的名字已經換新的囉！
銀行改名: 改名需要一個契機
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- 2009年11月11日，滙豐融資以9.04億美元（約70.5億港元）出售旗下汽車融資貸款管理部門及10億美元貸款結欠額予西班牙桑坦德銀行Santander Consumer USA Inc。
- 2009年9月25日，滙控宣布，集團的總裁辦公室於2010年2月1日由倫敦調回香港，以便加強發展亞太市場。
- 作為國內最早加入兩大信用卡國際組織的銀行，承擔國內收單清算的責任，同時也可以賺取更多的外匯。
- 根據建議中的協議，Canara Bank將持有新公司的51%股權，而滙豐和OBC則分別持有26%和23%股權。
- 因此，滙豐宣布結構重組，將控股公司遷往倫敦，為日後的收購創造條件。
- 2010年9月8日，董事會主席葛霖（Stephen Green）將於年底前退任主席，擔任英國貿易及投資大臣。
2010年2月20日，美國滙豐以1.71億美元作價，將持有富國滙豐貿易銀行的20％普通股股權，及100％的優先股股權出售予富國銀行，及後滙豐將自行拓展區內業務。 銀行改名 富國滙豐貿易銀行為滙豐與富國銀行於1995年成立的合資公司，主要在美國18州中型企業提供貿易融資服務。 2009年3月2日，滙豐控股結束旗下美國滙豐融資以HFC及Beneficial為品牌消費貸款業務，並會集中全力縮減有抵押及無抵押房地產組合，分別涉及未償還結欠額為460億美元及160億美元。 同時亦會繼續縮減汽車融資及其他無抵押個人貸款業務，合共1004億美元資產組合，共剩下與信用卡相關之消費貸款業務組合466億美元。 絕大部分分行在履行對客戶的承諾後，亦將關閉，並裁減6100人，每年節省7億美元成本。 銀行改名2023 依照慣例，滙豐控股每隔3年會就集團總管理處的地點作出檢討。
銀行改名: 更改個人資料
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2011年12月21日，滙豐控股向瑞信及瑞信證券（日本）出售日本私人銀行業務。 2011年6月26日，滙豐控股旗下沙特阿拉伯的批發與投資銀行業務部門 HSBC Saudi Arabia將與SABB Securities Ltd.合併。 SABB 銀行改名2023 Securities是沙特英國銀行（The Saudi British Bank）旗下的全資證券與保管業務部門。 合併後的公司名為HSBC Saudi Arabia Ltd.﹐滙豐控股和沙特英國銀行將分別持有該公司49%和51%的股份。 然而﹐滙豐控股稱﹐合併後的合資公司的全部經營權將掌握在滙豐控股手中。
銀行改名: 美元
香港上海滙豐銀行在端納（Michael Turner）的帶領下，於1953年開始實行以集團形式運作。 信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75％~15％（依本行信用評分制度定期評估，循環利率之基準日為104年9月1日）。 預借現金手續費：預借現金金額乘以3％加上新臺幣150元或美元5元，其他相關費用係依本行網站公告。 7月，《最高人民法院關於妥善處理涉中國銀行「原油寶」事件民事訴訟的有關問題的通知》被流出。 同日，北京威諾律所亦公開一份部分投資者致中行的公開信，信中原告表示拒絕接受中行提出的和解協議，律師並指原告期望的賠償比例在60%至80%之間[51]。
2018年5月17日，沙特英國銀行以每0.485股換一股沙特荷蘭銀行相當於，每股16.3里雅，斥資186億里雅(約49.6億美元)收購沙特荷蘭銀行，二間公司合併后將成為沙地阿拉伯第三大銀行，總資產達780億美元。 2013年12月24日，滙豐控股旗下香港上海滙豐銀行內部轉讓10項物業，包括旺角滙豐大廈、尖沙咀滙豐大廈，以及多項山頂豪宅等物業，涉及金額高達204.95億元（港元，下同），全數已於土地註冊處登記，為近年最大金額的內部轉讓。 該批物業的原業主為WAYHONG（BAHAMAS）LIMITED，登記地址為皇后大道中1號滙豐總行，新買家為THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED。 2013年4月4日，滙豐控股間接全資附屬滙豐保險將新加坡的人壽保險及醫療保險業務售予AXA安盛人壽。 截至2012年底止，有關資產總值約1930萬美元，折合約1.5億港元。
