警方相信，當中5人是集團骨幹成員，他們職業分別報稱在銀行或在醫院工作，或任職保安員。 至於相信是集團主腦，則是一名30歲男子，他報稱是賣菜小販。 警方說，今年4至5月，有5名人士向警方報案，聲稱從來沒有在本地虛擬銀行開設戶口，但接獲銀行貸款的還款通知。 警方調查後相信，這5人的戶口由黑社會背景人士控制，相信他們受到招募，根據指示開設戶口、向銀行借款，並透過戶口作資金轉移，把款項存入其他傀儡戶口。 警方又說，不法集團涉嫌由去年9月至今年3月開設相關戶口，申請約310萬港元戶口，當中最大貸款額來自一名報稱任職銀行職員的人士，貸款達77萬元。
第一個故事是關於一個海外企業家嘗試於一家零售銀行為其香港的貿易公司開設公司戶口。 銀行其後解釋有關申請不獲接納是因為有關公司的運作模式和董事結構模糊不清。 經銀行重新審視，及企業家提供更多文件闡明公司擁有權及控制權結構之後，銀行於一星期後通知企業家可為其公司開戶。 近月在不同的討論區上即有網民訴苦，指遭中銀、ZA BANK（眾安銀行）或其他銀行要求取消戶口，又或是要解釋大額轉帳的理由。
被銀行取消戶口上訴: 取消銀行戶口後可唔可以再開？
將存款轉移到新銀行能確保資金不會因舊銀行的處理程序而耽誤，亦避免在取消戶口時被職員要求開立本票。 被銀行取消戶口上訴2023 不過，銀行可能設有每日轉賬或存款限額，令你需要分開幾日過數，因此建議提早計劃。 如果你要將資金轉移到海外銀行戶口，經本地銀行匯款往往都會有高昂的手續費，此時可以在網上尋找其他匯款公司取代銀行，例如 Wise 提供了一個收費低廉、透明且快捷的跨境匯款途徑。 如警方懷疑某人某筆財產是經非法活動所得，即俗稱「洗黑錢」，則警方可以申請要求銀行暫時凍結相關人等的相關銀行戶口，假如後來警方查無證據，則法庭不會容許繼續凍結相關銀行戶口。 此外，如果客戶戶口經常有大規模不明資金轉入轉出，銀行的反洗黑錢監控系統就會發出警報。 一般情況下，銀行都會致電客戶查證，如果客戶未能提供合理解釋和證明文件解釋資金進出並非洗錢活動，銀行就會把戶口凍結。
若情況惡化，令人關注香港散戶存放在幣安（Binance）等海外大型加密幣交易所的加密幣，日後恐很難套現及兌回港元。 香港散戶最後或只能改用「面對面」高風險交易模式，但卻易招賊人埋伏搶劫。 報道引述陳惠源表示，以往若有客人被取消銀行戶口，銀行事先會向客戶查詢，陳惠源又認為，銀行方面有其責任，即使收到政府部門要求，亦可自行決定處理程序，並要交代原因。 不一定，但如果取消戶口時，帳戶內有大量結餘存款，銀行職員有機會要求客戶自費購買本票（大約港幣$50）來取回儲蓄。 被銀行取消戶口上訴 「處理犯罪得益」罪，即是「洗黑錢」，最高刑罪係罰款500萬港元同埋監禁14年。
被銀行取消戶口上訴: 取消銀行戶口手續
銀行定期會檢查戶口持有人的資料是否正確有效，或會就某些可疑交易致電查證，如果銀行發現多次未能聯絡戶口持有人，或戶口持有人多次未能回覆銀行查詢，銀行也有機會凍結相關戶口。 所以作為銀行客戶，最好都定期檢查自己的個人資料是否正確有效，定時更新。 在這種情況下凍結，只需到銀行更新資料，一般情況都可以「解凍」。
幣安發言人則回應指，每個個案的狀況不同，亦恐涉及用戶個人資訊問題，故無法就整體情況發表評論。 但是幣安建議用戶應主動聯繫銀行，查詢帳戶遭凍結的原因；若確認為通過幣安平台所涉及加密資產的交易，用戶可通過幣安官網或APP內聯繫到官方客服人員查詢個人帳戶問題。 被銀行取消戶口上訴 對於銀行要求曾進行C2C加密幣交易的客戶取消戶口，會否與香港將訂立的新法例有關，幣安則指對此不作任何的假定或臆測。
被銀行取消戶口上訴: 討論區
如果你的銀行戶戶長期沒有使用，那麼銀行賬戶是有機會被凍結。 近年越來越多人轉向申請虛擬銀行戶口，特色是開戶更簡單快速，收費也通常較便宜。 本文會為你介紹英國幾間出名的虛擬銀行（virtual 被銀行取消戶口上訴 bank），教你快速申請免費、性價比高的英鎊或綜合貨幣賬戶。 被銀行取消戶口上訴2023 本文會介紹比較適合大學生的基本銀行戶口，提供中銀、滙豐和恒生等六間傳統銀行和虛擬銀行的開戶資訊，如開戶文件、手續費和流程，以及開戶和信用卡優惠等。 銀行當然不希望各位取消戶口，所以通常要求客戶親自到銀行提交申請，且銀行經理可能會問長問短或者推薦一些優惠，希望盡量留住客戶。
包括6項指3名被告擬備或備存虛假的帳簿或其他紀錄，短報印刷公司營業額和在利得稅報稅表上漏報營業額。
被銀行取消戶口上訴: 銀行賬戶用途與申報用途不符
所以在遞交取消戶口申請前，記得確保已經下載了所有銀行結單，方便日後參考。 Step 2：檢視原先的自動繳費帳單 現時不少人會將銀行戶口與生活中各種自動繳費指示連接，所以取消銀行戶口前，需要更新自動繳費指示及繳交所有銀行欠款。
- 取消銀行戶口看似簡單，但事前的準備工夫其實不少，而且取消銀行可能涉及手續費。
- 當你完成取消舊銀行的戶口，你便會失去所有舊戶口的資料，例如月結單和交易紀錄。
- 警方調查後相信，這5人的戶口由黑社會背景人士控制，相信他們受到招募，根據指示開設戶口、向銀行借款，並透過戶口作資金轉移，把款項存入其他傀儡戶口。
- 《蘋果日報》亦引述協助「反送中」運動被捕者的律師陳惠源指出，曾聽聞其他參與運動的被捕者有同樣情況，據陳惠源了解，至少有兩名參與「反送中」的被捕者與Tommy一樣，連續被兩間銀行取消或凍結銀行戶口。
- 如果銀行內部系統發覺賬戶交易和本來申請的大為不同，銀行就有可能凍結賬號，要求重新更新資料。
- 其實取消銀行戶口不算困難，只是事前的準備工夫有點繁瑣，但只要帶齊身份證和提款卡，整個取消戶口過程通常在20分鐘內完成。
- 輕則每月要花時間去銀行排隊入錢供樓，重則會面臨被銀行「Call Loan」即強制收回按揭貸款的風險，不可不防。
- 警方表示，有不法份子涉嫌向虛擬銀行開戶及借貸，之後報警訛稱戶口不是他們開設，試圖誤導警方及令銀行取消債務，行動中拘捕19人。
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被銀行取消戶口上訴: 警方料搗破貸款騙案及洗黑錢集團拘19人
金管局在處理投訴過程中獲得的資料有助金管局識別在監管或執法方面需要關注的事宜，以便採取所需的跟進行動，包括展開調查及採取監管及執法行動。 惟須注意，金管局不能干預銀行的商業決定、就有關服務質素的事宜或銀行與客戶的爭議作出仲裁或介入有關事宜/爭議，或指令銀行作出賠償。 被銀行取消戶口上訴 取消銀行戶口看似簡單，但事前的準備工夫其實不可少，部分銀行更可能涉及手續費，本文將簡單介紹取消銀行戶口前有何要準備，讓你在取消之前處理好一切，之後無顧之憂。
本文會為你簡介NAB銀行戶口特點、開戶要求、所需文件及費用等開戶注意事項。 本出版物提供的資訊僅供參考，並不打算涵蓋所涉及主題的所有層面，也不打算作為你應該依賴的建議。 在根據本出版物的內容採取或不採取任何行動之前，你必須徵求專業或專家的意見。
被銀行取消戶口上訴: 企業被銀行取消帳戶 投訴最少增一半
警方指，這些款項之後被安排匯入29個傀儡戶口，這些戶口涉嫌曾洗黑錢達1億港元。 銀行職員未解釋突然要取消他戶口的原因，但Amos懷疑與加密幣交易有關。 被銀行取消戶口上訴2023 因近期發生幣災，於是他透過C2C平台分批出售USDT穩定幣，並以轉數快方式存進眾安銀行戶口，之後即發生「取消戶口」事件。 他一度甚感憂慮，幸他在眾安銀行的20多萬元存款最終獲轉移到他名下其他銀行戶口，他才放下心頭大石。
其實取消銀行戶口不算困難，只是事前的準備工夫有點繁瑣，但只要帶齊身份證和提款卡，整個取消戶口過程通常在20分鐘內完成。 取消銀行戶口看似簡單，但事前的準備工夫其實不少，而且取消銀行可能涉及手續費。 被銀行取消戶口上訴2023 本文簡單解釋取消銀行戶口前有咩要準備，以及整理了不同銀行取消戶口的注意事項及方法。 Step 3：下載原有銀行的月結單 下一步就是記得下載原有銀行的月結單，因為當你取消舊銀行的戶口，你便會失去所有舊戶口的資料，例如月結單和交易紀錄。
被銀行取消戶口上訴: Citibank 取消戶口
梁芷珊叫同事無需花時間求情，也不會問原因，她寧願急聘兼職人手去處理有關事情，去非中資銀行開新戶口。 她斥原本是香港人的銀行，不是服務香港的企業，銀行不是銀行、家不是家，「香港仲做咩國際商業城市」。 她最後幾句，似乎想比喻香港唯一賣點就像國際可以通行的ATM卡，現在整花磁帶和破壞晶片，將無法使用。 本身有拍片、寫書、做生意的梁芷珊，不時都會在社交網絡和YouTube上發表對時事的意見。 她今天提到收到匯豐擁有的恒生銀行信件，稱要取消她兩間公司的商業戶口，當中並無提供原因。 梁芷珊稱有關戶口每一日都有入帳和支出，無欠債或負數等情況。
幣安回應指由於加密資產的交易具有一定風險性，用戶應評估自身財務狀況及風險承擔能力，幣安無法提供任何財務建議。 消委會又指，有4個平台未有限制同一用戶持有的帳戶數量；5個平台有提及用戶資料會被用作推銷用途。 被銀行取消戶口上訴2023 政府解釋，企業開戶被拒或被取消帳戶的原因，涉及客戶未能提供相關資料或文件以供銀行進行盡職審查，或銀行在執行客戶盡職審查時，懷疑戶口可能涉及可疑交易，以致戶口最終被取消。
